ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 сентября 2010 г. N 26-АД10-1
Первый заместитель
Председателя Верховного Суда Российской Федерации Серков П.П., рассмотрев
жалобу Эльджаркиева М.-Б. А.-К. на постановление
судьи Сунженского районного суда Республики Ингушетия от 22 марта 2010 года,
решение судьи Верховного Суда Республики Ингушетия от 14 апреля 2010 года и
Постановление председателя Верховного Суда Республики Ингушетия от 18 мая 2010
года, вынесенные в отношении Эльджаркиева М.-Б. А.-К. по делу об административном правонарушении, предусмотренном
статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
установил:
постановлением
судьи Сунженского районного суда Республики Ингушетия от 22 марта 2010 года,
оставленным без изменения решением судьи Верховного Суда Республики Ингушетия
от 14 апреля 2010 года, Эльджаркиев М.-Б. А.-К.
признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного
статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
и подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в
размере 10000 рублей.
Постановлением Председателя Верховного
Суда Республики Ингушетия от 18 мая 2010 года указанные судебные постановления
по делу оставлены без изменения.
В жалобе, поданной в Верховный Суд
Российской Федерации, Эльджаркиев М.-Б. А.-К. просит
об отмене состоявшихся в отношении него судебных постановлений, ссылаясь на
отсутствие в его действиях состава административного правонарушения,
ответственность за которое предусмотрена статьей 15.27 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Ознакомившись с доводами жалобы, изучив
материалы дела об административном правонарушении, оснований для удовлетворения
жалобы не нахожу в связи со следующими обстоятельствами.
В соответствии со
статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
административным правонарушением признается неисполнение организацией,
осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом,
законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и
представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а
также в части организации внутреннего контроля.
Федеральный закон
от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее
- Федеральный закон) регулирует отношения граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции
с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов,
осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением
операций с денежными средствами или иным
имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием
терроризма.
Положениями статьи 7 указанного
Федерального закона закреплены права и обязанности организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным имуществом, по идентификации клиентов,
организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации, а также
порядок предоставления информации в уполномоченный орган.
В силу пункта 2
статьи 7 вышеназванного Федерального закона организации, осуществляющие
операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования
терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его
осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за
соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также
предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.
Согласно статье 7.1
указанного Федерального закона требования в отношении идентификации клиентов,
организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации,
установленные подпунктом 1 пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 7 данного
Федерального закона, распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических
или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени
или по поручению своего
клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом: сделки с
недвижимым имуществом; управление денежными средствами, ценными бумагами или
иным имуществом клиента; управление банковскими счетами или счетами ценных
бумаг; привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их
деятельности или управления ими; создание организаций, обеспечение их
деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.
Порядок передачи адвокатами, нотариусами,
лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания
юридических или бухгалтерских услуг, информации о сделках или финансовых
операциях регулируется соответствующим Положением, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 года N 82.
Как усматривается из материалов дела, 27
января 2010 года прокурором Сунженского района Республики Ингушетия по
результатам проверки исполнения нотариусами законодательства о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма в отношении нотариуса <...> Республики
Ингушетия Эльджаркиева М.-Б. А.-К. было вынесено
постановление о возбуждении дела об административном правонарушении,
ответственность за которое предусмотрена статьей 15.27 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, согласно которому частным
нотариусом Эльджаркиевым М.-Б. А.-К. не выполняются
обязанности по фиксированию, хранению, предоставлению информации об операциях,
подлежащих обязательному контролю, а именно: не разработаны правила внутреннего
контроля и не назначено специальное должностное лицо, ответственное за
соблюдение указанных правил.
Факт совершения Эльджаркиевым М.-Б. А.-К. административного правонарушения,
предусмотренного статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, подтверждается постановлением о возбуждении дела об
административном правонарушении (л.д. 3 - 6);
объяснениями Эльджаркиева М.-Б. А.-К. (л.д. 9) и другими собранными по делу доказательствами,
оцененными в соответствии с требованиями статьи 26.11 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
При таких обстоятельствах действия Эльджаркиева М.-Б. А.-К. были правильно квалифицированы по
статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Постановление о привлечении Эльджаркиева М.-Б. А.-К. к административной ответственности
за совершение административного правонарушения,
предусмотренного статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях вынесено судьей в пределах срока давности привлечения к
административной ответственности, установленного частью 1 статьи 4.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях для данной категории
дел.
Административное наказание назначено Эльджаркиеву М.-Б. А.-К. в пределах, установленных санкцией
статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
На основании изложенного, руководствуясь
статьями 30.13, 30.17 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,
постановил:
постановление судьи
Сунженского районного суда Республики Ингушетия от 22 марта 2010 года, решение
судьи Верховного Суда Республики Ингушетия от 14 апреля 2010 года и
постановление Председателя Верховного Суда Республики Ингушетия от 18 мая 2010
года, вынесенные в отношении Эльджаркиева М.-Б. А.-К.
по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 15.27
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, оставить без
изменения, а жалобу Эльджаркиева
М.-Б. А.-К. - без удовлетворения.